I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, operando su delega della Procura della Repubblica locale, stanno attualmente eseguendo un provvedimento emesso dal Tribunale di Roma, precisamente dalla Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari.

Questo provvedimento prevede il sequestro preventivo di beni e valori per un ammontare che supera i 24 milioni di euro, considerati profitto derivante da reati quali l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, l’infedele dichiarazione e l’indebita compensazione di crediti inesistenti.

Il provvedimento si concentra principalmente su 21 persone giuridiche. Tuttavia, nel caso in cui i beni appartenenti a queste società non risultassero sufficienti a coprire l’intero importo indicato, il provvedimento potrebbe estendersi anche a 31 persone fisiche, ritenute indiziate a vario titolo nella complessa vicenda.

Le indagini condotte dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma hanno rivelato un articolato sistema di evasione fiscale e contributiva, attivo tra il 2019 e il 2022, riconducibile a un gruppo criminale capeggiato da un imprenditore romano.

Questo meccanismo fraudolento si sarebbe basato sul ricorso sistematico all’indebita compensazione di crediti fiscali inesistenti, per un valore di circa 11 milioni di euro, generati da numerose società intestate a prestanome e operanti in vari settori economici. Inoltre, tale frode si sarebbe concretizzata mediante l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, per un importo superiore a 12,5 milioni di euro. L

e false dichiarazioni IVA sono state presentate da società definite “cartiere”, le quali creavano crediti fittizi, successivamente trasferiti, attraverso simulate cessioni di rami d’azienda, ad altre società riconducibili al medesimo dominus occulto. A questo si è aggiunto un sistematico ricorso alla somministrazione illecita di manodopera, occultata sotto rapporti commerciali esclusivamente fittizi. (RED_N)