Una truffa di notevoli dimensioni, che supera il milione di euro, è stata recentemente scoperta dai finanzieri del comando provinciale di Roma. Questa frode era basata sulla pubblicazione di annunci falsi riguardanti appartamenti per locazioni brevi e camere in bed and breakfast situati nella capitale. Gli annunci, in realtà inesistenti o non disponibili per gli inserzionisti, erano indirizzati principalmente a turisti, sia italiani che stranieri, in vista dell’imminente Giubileo.

Tre persone sono state colpite da una misura cautelare personale dell’obbligo di dimora, disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, poiché ritenute i promotori della truffa. Gli indagati sono accusati di truffa e riciclaggio. Oltre ai tre promotori, altre 16 persone risultano indagate per riciclaggio, portando il totale degli indagati coinvolti nell’inchiesta a 19.

L’indagine, condotta dalla compagnia di Velletri sotto il coordinamento della Procura della Repubblica locale, ha permesso di ricostruire un sistema articolato di frode e occultamento dei proventi illeciti. Secondo quanto emerso, i pagamenti effettuati tramite carta di credito venivano convogliati su conti correnti di una società creata appositamente per raccogliere i fondi della truffa. Il denaro veniva poi trasferito rapidamente a ulteriori società riconducibili al gruppo, alcune delle quali con sede all’estero, intestate a prestanome nullatenenti o con precedenti penali, utilizzate per ostacolare l’identificazione dei reali beneficiari.

In diversi casi, i trasferimenti erano giustificati da fatture per operazioni inesistenti, in modo da conferire una parvenza di legalità ai flussi finanziari. Nel corso delle attività investigative, è stato disposto il sequestro preventivo di oltre 145.000 euro rinvenuti sui conti della società destinataria dei versamenti.