Un imprenditore romano è stato colpito da una misura cautelare che lo interdice dall’esercitare attività imprenditoriale, accusato di frode fiscale. L’uomo, infatti, avrebbe messo in atto un sistema di apertura e chiusura di diverse società a lui riconducibili, dichiarando fallimento e evadendo sistematicamente il fisco. Le accuse nei suoi confronti includono bancarotta fraudolenta, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e autoriciclaggio dei proventi illeciti.

Le indagini sono state condotte dai finanzieri del comando provinciale di Roma, su delega della procura capitolina. Questi hanno anche sequestrato beni e denaro per un valore complessivo di 13 milioni di euro, coinvolgendo un totale di quattro indagati per gli illeciti emersi. Inoltre, sono state sequestrate due aziende, una operante nel settore delle costruzioni e l’altra attiva nel campo idraulico e della climatizzazione.

L’inchiesta è scaturita dal fallimento di una società di commercio all’ingrosso di materiali da costruzione, che aveva accumulato un debito erariale superiore ai 10 milioni di euro. Le indagini hanno permesso di raccogliere elementi significativi riguardo a una rete di imprese riconducibile all’imprenditore, che utilizzava prestanome per svuotare le società accumulate di rilevanti esposizioni debitorie nei confronti dell’erario. Queste società venivano dichiarate fallite e successivamente rifornite di capitale per avviare nuove attività, le quali, a loro volta, evadevano le imposte.

Secondo le ricostruzioni effettuate dalla Guardia di Finanza, si stima che l’imprenditore abbia distratto almeno 3 milioni di euro attraverso queste operazioni fraudolente.